南京公用

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  • 2021年第一次临时股东大会决议公告
    发布时间: 2021-12-22  浏览:255次  

    证券代码:000421         证券简称:南京公用         公告编号:2021-60 

    南京公用发展股份有限公司

    2021年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间:

    1)现场会议召开时间:20211222日(星期三)14:30

    2)网络投票时间:20211222

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 12229:159:25,9:3011:30 13:0015:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021 12229:15-15:00

    2、召开地点:南京市建邺区白龙江东街8号(新城科技园科技创新综合体A4号楼)公司十七楼会议室

    3、召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:李祥先生

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法、有效。

    7、会议出席情况:

    股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东6人,代表股份322,809,428股,占上市公司总股份的56.3715%。

    其中:通过现场投票的股东4人,代表股份322,805,728股,占上市公司总股份的56.3708%。

    通过网络投票的股东2人,代表股份3,700股,占上市公司总股份的0.0006%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东4人,代表股份12,218,781股,占上市公司总股份的2.1337%。

    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份12,215,081股,占上市公司总股份的2.1331%。

    通过网络投票的股东2人,代表股份3,700股,占上市公司总股份的0.0006%。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议共审议3项议案,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议:

    1、审议通过《关于对公司下属房地产公司参与2021年度南京第三次集中供地部分地块竞拍并成功竞得南京南部新城NO.2021G125地块及南京河西南NO.2021G115地块事宜予以确认的议案》

    总表决情况:

    同意322,805,728股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对3,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意12,215,081股,占出席会议中小股东所持股份的99.9697%;反对3,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2、审议通过《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的议案》

    总表决情况:

    同意322,805,728股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对3,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意12,215,081股,占出席会议中小股东所持股份的99.9697%;反对3,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    3、审议通过《关于为全资子公司中北友好旅行社提供担保的议案》

    总表决情况:

    同意322,805,728股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对3,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意12,215,081股,占出席会议中小股东所持股份的99.9697%;反对3,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所

    2、律师姓名:周峰、虞玮

    3、结论性意见:南京公用发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、2021年第一次临时股东大会决议;

    2、法律意见书。 

    特此公告。        

                    南京公用发展股份有限公司董事会

                                            二〇二一年十二月二十二日